Jonbet BrasíliaO que é KYC
Know Your Customer (Conheça Seu Cliente) é o processo pelo qual a operadora valida sua identidade. Na Jonbet, parte do KYC é automática no cadastro (validação de CPF), e parte é solicitada quando você atinge certos limites de movimentação ou solicita saque acima de R$ 2.000.
Documentos exigíveis
- CPF (validado em tempo real na Receita Federal)
- RG, CNH ou passaporte (cópia colorida)
- Selfie segurando documento aberto
- Comprovante de residência (até 90 dias)
AML — combate à lavagem
A Lei 9.613/1998 e regulamentação SPA/MF exigem que operadoras monitorem padrões suspeitos: depósitos atípicos, transações estruturadas para evitar limites, uso de múltiplas contas. Operações suspeitas são reportadas ao COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras).
Como cooperar
Envie documentos legíveis, evite usar contas bancárias de terceiros e mantenha cadastro atualizado. KYC bem-feito acelera saques e evita bloqueios.
Proteção dos seus dados
Documentos KYC são armazenados criptografados (AES-256), com acesso restrito a equipe de compliance. Conforme a LGPD, você pode solicitar exclusão após o término da relação contratual (5 anos por exigência regulatória).